با وجود تحریمهای بینالمللی، رژیم ایران همچنان در اینجا – کاملاً قانونی – به تجارت ادامه میدهد. تحقیقات «رپورت ماینتس» نشان میدهد که آلمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عقب مانده است.
نوشته هینر هافمن و دانیل هوه، SWR
فریدون کلانتری در حال حاضر در مکانی مخفی پنهان شده است – این روزنامهنگار تهرانی مدتهاست که به تحقیق در مورد فساد در میان نخبگان ایران میپردازد. او در کشورش به دلیل گزارشهای انتقادیاش مورد آزار و اذیت قرار گرفت، به چندین سال زندان و شلاق محکوم شد. به همین دلیل او در سال ۲۰۱۹ از ایران گریخت.
او در مصاحبهای با «رپورت ماینتس» توضیح میدهد که اخیراً یک پیام صوتی از درون حلقه درونی رژیم دریافت کرده است. کالانتاری میگوید: «در آن به من تهدید شده بود که مرا در تبعید پیدا خواهند کرد، ربوده و به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل خواهند داد.»
هتلهای مجلل مرتبط با رژیم ایران؟
او به عنوان یک روزنامهنگار، در میان موارد دیگر، در حال تحقیق درباره هموطنی بوده است که در آلمان نیز فعال است: علی اکبر انصاری. این کارآفرین ایرانی، در میان موارد دیگر، مالک مرکز خرید «برُو» در اوبرهوزن است. طبق گزارشهای رسانهای، او همچنین مالک دو هتل هیلتون در منطقه فرانکفورت آم ماین است. گفته میشود انصاری روابط نزدیکی با مجتبی خامنهای، جانشین جدید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، دارد.
کالانتری میگوید: «مرتباً به من گفته میشد که خودروهای مشکی مرسدس بنز با پلاک دولتی و شیشههای دودی، هفتهای یک بار جلوی دفتر علی انصاری توقف میکردند.» گفته میشود که خامنهای در یکی از این خودروها نشسته بود.
سال گذشته، مقامات بریتانیا انصاری را در فهرست تحریمها قرار دادند – به دلیل ارائه حمایت مالی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، که اکنون توسط اتحادیه اروپا نیز به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است. این تاجر در پاسخ به استعلام «راپورت ماینتس»، از طریق وکیل خود در لندن، هرگونه ارتباط مالی با سپاه پاسداران یا خامنهای را قاطعانه رد میکند. او قصد دارد به قرار گرفتن در فهرست تحریمهای بریتانیا اعتراض کند.
تاجر ایرانی در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا نیست
نام انصاری در هیچ کجای فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا یافت نمیشود. سالها اروپا در مقایسه با ایالات متحده، تحریمهای کمتری علیه افراد یا شرکتهای ایرانی وضع کرده بود. تنها از سپتامبر ۲۰۲۵ است که اتحادیه اروپا شروع به اعمال محدودیتهای سختگیرانهتری کرده است. با این حال، واضح است که هنوز شکافهای بزرگی وجود دارد.
«رپورت ماینتس» با کارآفرینی ملاقات کرد که خود سالهاست از آلمان معاملات تجاری با ایران انجام میدهد و با این راهها به خوبی آشناست – یک فرد مطلع که از ترس انتقامجویی نخواست نامش فاش شود. او توضیح میدهد که آلمان هنوز چقدر کار را برای این رژیم آسان کرده است. «آلمان یکی از مهمترین قطبهای ایران در سراسر جهان است.» معاملاتی که از طریق شرکتهای آلمانی انجام میشود قانونی به نظر میرسد – و دقیقاً همین موضوع است که آن را برای این رژیم بسیار ارزشمند میکند. این فرد مطلع اظهار داشت: «در واقع، این امر اغلب شامل انتقال وجوه به نفع رژیم میشود. و بخش عمدهای از آن تاکنون از دید مقامات پنهان مانده است.»
امید نوریپور، عضو حزب سبز در بوندستاگ – که خود اصالتی ایرانی دارد – رویکرد مقامات را به طور کلی مورد انتقاد قرار داده است. او استدلال میکند که شبکه مالی ملاها باید با دقت بیشتری بررسی شود. نوریپور میگوید: «اگر ما صرفاً به آنها اجازه دهیم به کارشان ادامه دهند، به خودمان آسیب بزرگی زدهایم. من بسیار امیدوارم که دولت فدرال اکنون علیه این موضوع اقدام کرده و داراییهای این افراد را که تنها در جهان ویرانی به بار میآورند، مسدود کند.»
شبکه ملاها در آلمان
رژیم ایران سالهاست که در آلمان فعالیت تجاری دارد. برای مثال، دوسلدورف میزبان شرکت «آیافآیسی هولدینگ ایجی» (IFIC Holding AG)، شرکت تابعه آلمانی شرکت سرمایهگذاری دولتی ایران است. یک تاجر فولاد و ماشینآلات که به طور غیرمستقیم تحت نظارت وزارت معادن ایران است نیز در اینجا مستقر است. ایالات متحده مدتهاست که این شرکتها را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است – برخلاف اتحادیه اروپا.
متیو لویت، کارشناس امنیتی که پیشتر برای دولت آمریکا کار میکرد و اکنون در مؤسسه واشنگتن تحقیق میکند، میگوید: «همه باید خیلی زودتر کارهای بسیار بیشتری انجام میدادند. هیچکس نباید در مورد اینکه این رژیم چه نوع رژیمی است، شک و شبههای داشته باشد. در سراسر اروپا، دیدگاه غالب این بود که ایران کشوری مانند سایر کشورهاست. این دیدگاه، به تعبیر ملایم، سادهلوحانه بود.» لویت میگوید.
کارشناسان در اقدامات مبارزه با پولشویی نقاط ضعف را شناسایی میکنند
اولریش گورس نیاز خاصی به بهبود اوضاع در آلمان میبیند: «من معتقدم فشار برای پیگرد قانونی در آلمان کمتر از سایر کشورهای اروپایی است.» گورس در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، متخصصی با شهرت بینالمللی است. او پیش از این ریاست دپارتمانهای مبارزه با پولشویی بانکهای بزرگ را بر عهده داشت؛ امروزه به عنوان یک مشاور مستقل فعالیت میکند. او استدلال میکند که مقامات امنیتی باید اقدامات قاطعانهتری علیه جریانهای مالی غیرقانونی انجام دهند.
او به عنوان مثال، گاردیا دی فینانزای ایتالیا را با واحد اطلاعات مالی آلمان، یا به اختصار FIU، مقایسه میکند: «در ایتالیا، هر ساله بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد یورو بلوکه میشود. در آلمان، ما در مورد میلیونها صحبت میکنیم»، گورس محاسبه میکند. او از جمله موارد دیگر، خواهان هماهنگی بهتر و اشتراکگذاری دادهها بین مقامات در آلمان است.
به نظر او، سرویسهای اطلاعاتی مانند اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی نیز باید بیش از آنچه تاکنون بوده است، در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشارکت نزدیکتری داشته باشند. منابع در دولت فدرال نشان میدهند که تحریمهای بیشتری علیه ایران در حال حاضر در دست بررسی است. با این حال، این امر مستلزم انجام کارهای مقدماتی دقیق در چندین سطح از اتحادیه اروپا خواهد بود.
داس ارشت | میتتاگسماگازین | ۱۷ مارس ۲۰۲۶ | ۱۲:۰۰
