اپستاین ظاهراً چگونه از طریق طرح‌های مالیاتی پول به دست آورد.

جفری اپستین چگونه ثروت خود را به دست آورد؟ تحلیلی بر پرونده‌های منتشرشده توسط WDR، NDR و SZ نشان می‌دهد که ظاهراً یکی از منابع درآمد او طرح‌های مالیاتی بوده است که آن‌ها را به‌عنوان خدمات مشاوره‌ای به‌صورت پرسود می‌فروخت.

نوشته پتره بلوم از WDR و ورنا فون اوندارزا از NDR

هر کسی که ایمیل‌های جفری اپستین را که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده است، مطالعه کند، بارها با عبارت «قابل کسر از مالیات» مواجه خواهد شد. اما ماجرا به این جا ختم نمی‌شود: اپستین در فریب مقامات مالیاتی ماهر بود – و ظاهراً این ترفندهای مالیاتی را با سود به میلیاردرها می‌فروخت.

از جمله وفادارترین مشتریان او لئون بلک، هم‌بنیان‌گذار و مالک مشترک شرکت سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری آپولو بود. از سال ۲۰۱۲ به بعد، اپستین در زمینه مالیات بر ارث و میراث به او مشاوره می‌داد. به طور خاص، طبق گزارشی از شرکت حقوقی دچرت که خود بلک آن را سفارش داده بود، بلک می‌خواست ثروتی چند میلیارد دلاری را به وارثان خود به ارث بگذارد و در عین حال مالیات بر ارث پیش‌بینی‌شده را به حداقل برساند.

طبق این گزارش، نظرات در مورد اینکه آیا اپشتاین واقعاً توانسته است در این زمینه مشاوره ارزشمندی ارائه دهد، متفاوت است. آنچه روشن است این است که اپشتاین هر سال مبلغ قابل توجه و زیادی از بلک دریافت می‌کرد: به طور متوسط بین ۲۳ تا ۲۶ میلیون دلار آمریکا.

ابتدا یک «کمک مالی»، سپس بازگرداندن پول

«پرونده‌های اپستاین» این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اپستاین در سال ۲۰۱۵ طرحی را طراحی کرده بود که می‌توانست به بلک امکان دهد بار مالیاتی خود را کاهش دهد: بلک مبلغ ده میلیون دلار «کمک مالی» را از طریق شرکتی با نام بی‌معنی «BV70» به یک سازمان خیریه تحت مدیریت اپستاین منتقل کرد. این سازمان به نوبه خود، رسید اهدایی صادر کرد که به بلک این امکان را می‌داد تا این مبلغ را به عنوان هزینه کسر مالیات خود اعلام کند. با این حال، سه سال بعد، ظاهراً یکی دیگر از شرکت‌های اپستین همان مبلغ را بازپرداخت کرد.

مشاور مشتری اپستین بعداً نوشت: «به نظر می‌رسد اپستین از یک شرکت سوم برای بازگرداندن این مبلغ به BV70 استفاده کرده است.» این بدان معنا بود که بلک ممکن است هر دو را داشته باشد: ده میلیون دلار و مزایای مالیاتی ناشی از رسید اهدایی.

موسسه حقوقی دِچِرت (Dechert)، که پس از مرگ اپشتاین معاملات مالی بین این دو مرد را بررسی کرد، حتی رسید اهدایی از شرکت اپشتاین را یافت که هیچ مبلغ اهدایی در آن منتقل نشده بود. لئون بلک به طور علنی اعلام کرد که مشاوره مالیاتی اپشتاین حداقل یک میلیارد دلار برای او صرفه‌جویی کرده است - اما همه چیز قانونی بوده است.

شکایت جزایر ویرجین

یک دادخواست از سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که طرح‌های مالیاتی اپستین ظاهراً سیستماتیک بوده‌اند. جزایر ویرجین آمریکا علیه دو مدیر املاک اپستین شکایت کردند. دلیل آن: اپستین ادعا کرده بود که از طریق یکی از شرکت‌های خود خدمات مشاوره‌ای در زمینه «بیوانفورماتیک» ارائه می‌دهد. بخشی نوآورانه که ظاهراً جزایر ویرجین به دنبال ترویج آن با مشوق‌های مالیاتی بود.

اپشتاین از ۹۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد و ۱۰۰ درصد معافیت از مالیات بر درآمد ناخالص، مالیات بر مصرف و مالیات تکلیفی برخوردار شد. با این حال، هیچ اثری از خدمات مشاوره‌ای نوآورانه مذکور، حتی در «پرونده‌های اپشتاین» یافت نمی‌شود. نه اپشتاین و نه کارمندانش نتوانستند هیچ‌گونه آموزش مرتبطی را ارائه دهند. جزایر ویرجین احساس می‌کردند که اپشتاین آنها را به میزان حدود ۸۰ میلیون دلار از درآمد مالیاتی کلاهبرداری کرده است. این پرونده با یک توافق‌نامه به پایان رسید.

تأمین مالی سوءاستفاده؟

درآمدی که اپستین از طریق طرح‌های مالیاتی خود و هزینه‌های کلان از بلک به دست می‌آورد، بر اساس آنچه امروز مشخص است، می‌توانست برای پرداخت به زنان، اداره یک شبکه گسترده تن‌فروشی، استخدام وکلا و خرید سکوت استفاده شود. این موضوع از سوابق بانکی مشهود است. با این حال، همانطور که از پرونده‌ها برمی‌آید، طرح‌های مالیاتی او کاملاً نادیده گرفته نشده بود.

از سال ۲۰۱۳ به بعد، اپستین یکی از مشتریان عمده بخش بانکداری خصوصی دویچه بانک بود. او پیش از این به دلیل سوابق کیفری و معاملات مالی مشکوک خود، توسط بانک آمریکایی جی‌پی مورگان طرد شده بود. و این معاملات همچنین در دویچه بانک جلب توجه کرد: مبالغ کلان، برای مثال، که در موارد متعدد از شرکت صوری «BV70» به اپستین منتقل می‌شد، توجه کارکنان به اصطلاح «رعایت مقررات» را به خود جلب کرد. این کارکنان بررسی می‌کنند که آیا همه چیز قانونی است یا خیر.

سوابق اپستاین نشان می‌دهد که کارکنان بخش تطبیق مقررات بی‌وقفه خواهان دسترسی به سوابق این شرکت صوری بودند و بارها می‌پرسیدند هدف تجاری واقعی ده‌ها میلیون دلاری که بلک به اپستاین پرداخت کرده، چه بوده است.

گزارش داخلی کم‌هیجان‌تر

ایمیل‌هایی که اکنون منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که مدیر حساب اپستاین در دویچه بانک مدت‌ها تلاش کرد تا نگرانی‌های کارکنان بخش تطبیق مقررات را کاهش دهد. فقط زمانی که بانک روند لغو حساب او را آغاز کرده بود، او اعتراف کرد: BV70 توسط فردی در ایالات متحده - برای «حل مسائل مالیاتی» - تأسیس شده بود. این شامل کمک مالی به سازمان خیریه اپستین نیز می‌شد که بعداً بازپرداخت شده بود.

همان‌طور که پرونده‌های اپستاین نشان می‌دهند، رابطه تجاری بین بلک و اپستاین بارها در دویچه بانک زنگ خطر را به صدا درآورد. در یکی از موارد، بانک حتی تهدید کرد که حساب را خواهد بست. با این حال، در بازبینی داخلی بانک که پس از مرگ اپستاین آغاز شد، روایت وقایع کمتر دراماتیک است.

در یک گزارش موقت محرمانه از سال ۲۰۱۹ به هیئت نظارت، که به طور انحصاری در اختیار NDR، WDR و SZ قرار دارد، به ندرت به طرح‌های مالیاتی اپستین یا هزینه‌های بالای بلک اشاره شده است. هدف صرفاً بررسی این بود که مشتریانی که توسط اپستین به بانک معرفی شده بودند، تا چه حد به طور کامل بررسی شده‌اند. این امر احتمالاً شامل بلک نیز می‌شد. دویچه بانک بارها تأکید کرده است که با رسوایی اپستین به طور شفاف برخورد کرده و با مقامات به طور کامل همکاری کرده است.

سخنگوی بلک در پاسخ به یک استعلام به WDR، NDR و SZ گفت: «آقای بلک خواستار تحقیق مستقلی در مورد رابطه خود با جفری اپستین شد. مؤسسه حقوقی دچرت بیش از ۶۰,۰۰۰ سند را بررسی و بازبینی کرد و به این نتیجه رسید که آقای بلک به اپستین بابت برنامه‌ریزی املاک و مشاوره مالیاتی پول پرداخت کرده است – نه بیشتر و نه کمتر – و از فعالیت‌های مجرمانه اپستین هیچ اطلاعی نداشته است.»

دویچه بانک از اظهار نظر در مورد موارد فردی خودداری کرد اما بار دیگر از اینکه اپستین را به عنوان مشتری داشته، ابراز تأسف کرد. یک سخنگو گفت، این بانک اکنون این موضوع را یک اشتباه می‌داند. این بانک بر سر تخلفات بیشتر با مقامات آمریکایی به توافق رسیده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا، تا حدی به دلیل رسوایی اپستین، پرداخت کرده است. مدیر حساب سابق اپستین به درخواست اظهار نظر پاسخی نداد.

tagesschau.de | چگونه جفری اپستین ظاهراً از پرداخت مالیات فرار کرده است | ۱۷ مارس ۲۰۲۶ | ۰۶:۰۰